วิธีการฟอกเงินทั่วไปและข้อควรปฏิบัติ

อินโฟกราฟิกสรุปวิธีการฟอกเงินทั่วไป 3 แบบ: การแตกยอด, บริษัทเปล่า, และการใช้สินทรัพย์มูลค่าสูง ชี้ข้อควรทำคือตรวจสอบแหล่งที่มาเงินและแจ้งธุรกรรมน่าสงสัย ส่วนข้อไม่ควรทำคือละเลยการตรวจสอบลูกค้าและการรับฝากเงินแทนผู้อื่น

แท็ก

ดาวน์โหลด